LUZ SOBRE LSO BANCOS INTERNACIONALES

Una filtración destapa un flujo de dinero ilícito de las grandes entidades financieras

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Unos nuevos papeles, esta vez llamados “FinCEN Files”, arrojan una nueva luz sobre el funcionamiento de los grandes bancos internacionales. Los resultados, fruto de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que ha examinado documentos secretos enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU. dibujan un escenario de operaciones sospechosas que superaría los 2 billones de dólares de 2011 a 2017, según recoge La Vanguardia.

Los bancos, según la filtración, han llevado a cabo transacciones con compañías registradas en paraísos fiscales, sin conocer al dueño final de la cuenta.

La investigación reconoce que estas operaciones no necesariamente se refieren a delitos ni constituyen prueba. Aún así, proporciona algún ejemplo de esta trama. Como señalaba la BBC, J P Morgan permitió que una empresa moviera más de 1.000 millones de dólares en una cuenta que estaba a nombre de un mafioso en la lista de los 10 más buscados del FBI.

Los bancos españoles no estarían tan involucrados. Se computan 25 transacciones sospechosas con un flujo aproximado de diez millones de dólares, aunque no emergen más detalles de momento.

“Esta filtración de FinCENFiles expone fallos importantes en el régimen global para combatir los flujos financieros ilícitos: el proceso mediante el cual las jurisdicciones de secreto bancario pueden facilitar y promover la corrupción y el abuso fiscal en otros países. Muchas de las principales instituciones financieras del mundo han fracasado en su totalidad en el cumplimiento de sus propias responsabilidades, con el objetivo de obtener ganancias, por sucias que sean. Se necesitan acciones rápidas y sólidas, incluidos posibles cargos penales, o los bancos simplemente seguirán considerando la posibilidad de ser capturados y multados como un simple coste comercial”, ha señalado en una nota la plataforma Tax Justice Network.